Referat fra den 9. ordinære generalforsamling

Dato: 20. marts 2012, kl. 18.30 

Sted: Torkilstrup

Mødedeltagere: PES, JMJ, KUH, SR, NMJ, KB, SG, SH, CM, HBH

Afbud: JJ (passivt medlem)

Dagsorden

1. Valg af dirigent 

PES blev valgt til dirigent. 

2. Valg af referent 

HBH blev valgt som referent. 

3. Formandens beretning for 2011

Desværre et meget utilfredsstillende år (jf. vores årsrapport med et underskud på kr. 407.906 og et direkte negativt afkast på 27,99%! Årets afkast er 11,53 procentpoint lavere end OMXCPI indekset og 13,21 procentpoint lavere end OMXC20 indekset – målsætning er: merafkast på min. 5% i forhold til OMXCPI og OMXC20. Ligeledes erfarede vi en uheldig udvikling i enkelte aktier med nogle meget store men heldigvis urealiseret tab.

Det har været en turbulent periode siden 2008, men forventningerne til 2012 er dog lovende baseret på udviklingen år til dato. 12 medlemsmøder blev det til i 2011 med et generelt pænt fremmøde.

SJ ønskede desværre at udtræde af klubben og JJ ønskede at skifte status til passiv medlem. Nye medlemmer er som bekendt meget velkomne. Ingen henvendelser via hjemmeside er kommet siden vi annoncerede muligheden – måske vi er for åbne omkring vores udvikling?

2010 var også året hvor vi besluttede at prøve en ny mulighed af med SystemTrade. Bliver spændende at se hvad vi opnår med dette.

Til sidst en stor tak til Henrik for hans kæmpe indsats i 2011 og det store arbejde med at opstarte samarbejdet med Systemtrade!

4.   Kassererens beretning, herunder gennemgang og godkendelse af årsregnskab

      2011 

HBH fremlagde regnskabets hovedtal hvorefter regnskabet blev godkendt

5.   Evt. vedtagelse af udbetaling af (dele af) udbytte og/eller overskud.  

Bestyrelsen foreslog at overføre årets underskud til næste år. Forslaget blev godkendt.                      

6.   Evt. fastlæggelse af indskud. 

Bestyrelsen foreslog uændret indskud på min. kr. 200 og maks. kr. 2.500 pr. måned. Dette blev vedtaget.

7.   Fastlæggelse af administrationsbidrag 

Ingen ændringer 

8.    Valg af formand. 

PES genopstillede og blev enstemmigt genvalgt. 

9.    Valg af næstformand. 

KB genopstillede og blev enstemmigt valgt.  

10.  Valg af kasserer 

HBH genopstillede og blev enstemmigt genvalgt. 

11. Valg af revisor. 

SG blev enstemmigt genvalgt som intern revisor.

12. Valg af ekstern revisor. 

Bestyrelsen foreslog at der ikke skulle vælges ekstern revisor. Dette blev vedtaget. 

13. Evt. valg af suppleant for revisor. 

Ingen blev valgt.   

14. Forslag til kommende arrangementer  

Der var enighed om, at der skal arrangeres 10 jubilæumsfest/weekendophold i foråret 2012 med deltagelse af vores bedre halvdele. Der bliver senere nedsat et udvalg.

15. Indkomne forslag.

Der var ikke indkommet nogen forslag fra medlemmerne.  

16. Eventuelt

Tak for en rigtig god generalforsamling og det flotte fremmøde!

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Medlemsmøde 20. marts 2012

Mødedeltagere:             PES, JMJ, KUH, SR, NMJ, KB, SG, SH, CM, HBH   

Afbud:                           JJ (passivt medlem)        

Fraværende:                

Generelt:

Salg af aktier:

• Ingen

Køb af aktier:

• D/S Norden, ca. kr. 60.000

OBS-listen:

• Meda A

Medlemsmøde 14. februar 2012

Mødedeltagere:             PES, JMJ, KUH, SR, NMJ, HBH   

Afbud:                           JJ (passivt medlem), KB, SG, SH        

Fraværende:                 CM - ikendt bøde på kr. 50,-

Generelt:

HBH orienterede om status på samarbejdet med LA og herunder status på CFD handler. Der var enighed om, at LA inviteres til at deltage i medlemsmødet tirsdag den 17. april 2012. PES orienterede om, at det er nødvendigt at flytte datoen for afholdelse af generalforsamlingen. Der var enighed om at ændre datoen til den 20. marts 2012.

Dernæst en som sædvanlig god snak om lidt af hvert, som mundede ud i ændringer i porteføljen. Det blev desuden besluttet at sætte SL/PP på udvalgte aktier i porteføljen.    

Salg af aktier:

• Royal Unibrew

• Scania B

Køb af aktier:

• Funcom, ca. kr. 50.000

• Opera, ca. kr. 100.000

• IC Companys, ca. kr. 100.000

OBS-listen:

• Meda A

• D/S Norden

Medlemsmøde 10. januar 2012

Mødedeltagere:             KB, JMJ, KUH, SR, SG, SH, NMJ, HBH   

Afbud:                           JJ (passivt medlem), PES       

Fraværende:                 CM - ikendt bøde på kr. 50,-

Generelt:

HBH gjorde opmærksom på at mødekalenderen for 2012 er ændret i forhold til hidtidig praksis. Møderne afholdes nu ca. midt i måneden mod før den 1. tirsdag i måneden. Derudover afholder der fremover ikke medlemsmøder i hverken juli eller august. HBH orienterede om den positive opstart med vores nye samarbejdspartner.    

Salg af aktier:

• Ingen

Køb af aktier:

• Supplerende køb i Vestas, ca. kr. 50.000

OBS-listen:

• D/S Norden